一、关联交易概述
公司于2005年4月8日与北京鑫艾维通信技术有限公司(下称：北京鑫艾维公司)签订了《项目合作协议》,公司投资3700万元与北京鑫艾维公司共同开发实施“北京无线宽带接入网络系统项目”。
北京鑫艾维公司的控股股东与本公司的间接控股股东同为北京首创资产管理有限公司。该项目合作协议构成关联交易。
二、关联方介绍
1、北京首创资产管理有限公司 注册资本：15,000万元人民币,法人代表：刘晓光, 主要经营业务或管理活动：企业资产重组、投资融资的策划,项目包装,项目投资的咨询；资产运营组织和设计；企业管理咨询服务；项目及投资管理；财务顾问。
2、北京鑫艾维公司是一家长期从事无线通讯终端产品的研发、生产及网络运营的公司。成立于2002年4月,注册资本1000万元。
三、关联交易标的基本情况
公司投资3700万元与北京鑫艾维公司共同开发实施“北京无线宽带接入网络系统项目”,拟在北京建立一个可基本涵盖北京市主要行政区域的无线宽带接入网络系统。该项目分三期建成,建设周期为三年。目前先进行第一期的项目建设。
四、关联交易的主要内容
1、 公司投资3700万元与北京鑫艾维公司共同开发实施“北京无线宽带接入网络系统项目”。预期该项目投资回报率可达到16%。
2、 合作期限为12个月。到期北京鑫艾维公司一次性将本公司投入的3700万元本金及投资回报(3700万元×项目投资回报率)划入公司帐户。
3、 由北京鑫艾维公司负责该项目的具体管理及实施,本公司进行监督和检查。
五、本次关联交易对上市公司的影响情况
公司董事会认为：本次关联交易合作周期较短,预计能为公司取得较好的合作收益 ,能为公司及公司股东带来较好的回报。
六、独立董事的意见
公司与北京鑫艾维公司签署的《项目合作协议》所涉及内容符合《公司章程》及国家有关法律法规的规定,没有损害公司及其他股东的利益。作为公司独立董事,我们同意公司与北京鑫艾维公司签署的《项目合作协议》。
七、本次关联交易的审批程序
本次关联交易已经公司四届十七次董事会审议通过(关联董事杨晓斌先生、朱霆先生回避表决),尚需公司股东大会批准。
八、备查文件目录
1、 公司四届十七次董事会决议
2、 公司独立董事意见
3、 公司四届八次监事会决议
4、 《项目合作协议》